Eine der wichtigsten Aufgaben eines Einwanderungsanwalts für einen EB-5-Immigranteninvestor besteht darin, Strategien zu entwickeln und die Rechtmäßigkeit des in ein neues Handelsunternehmen investierten EB-5-Kapitals zu dokumentieren. Dies dient der Einhaltung der USCIS-Vorschriften unter 8 CFR 204.6(j)(2) und (3), in denen die Art der Nachweise aufgeführt ist, die ein EB-5-Investor gegebenenfalls einreichen muss, z. B. ausländische Unternehmensregistrierungsunterlagen, Unternehmens- oder persönliche Steuererklärungen oder Nachweise über andere Kapitalquellen, um nachzuweisen, dass das Kapital „auf rechtmäßige Weise erworben wurde“. In der Praxis kann dies bei der Vorbereitung des Formular I-526-Petition, da das USCIS die Dokumente wie ein Wirtschaftsprüfer prüft und verlangt, dass Unterlagen zu Einkünften und Banküberweisungen mit der Angabe des Anlegers zur „Herkunft der Mittel“ in Einklang gebracht werden.
Wie muss ein EB-5-Investor die Herkunft seiner Mittel nachweisen?
Ein EB-5-Antragsteller muss nachweisen, dass die tatsächliche Das investierte Kapital stammte aus einer legalen Quelle, und nicht nur, dass das Kapital aus rechtmäßigen Mitteln hätte bereitgestellt werden können. Weitere Informationen finden Sie auch in den Binbin Lei, 2017 US Dist. LEXIS 43548, bei *4 n. 2 („Eine Klägerin kann ihre Berechtigung für ein EB-5-Visum nicht allein dadurch nachweisen, dass sie nachweist, dass ihr Ehemann finanziell in der Lage war, ihre Kapitalanlage aus rechtmäßig erworbenen Mitteln zu finanzieren; sie muss nachweisen, dass das tatsächlich investierte Kapital auf rechtmäßige Weise erworben wurde.“)
US-Gerichte kamen zu dem Schluss, dass diese „hypertechnischen“ Anforderungen einem berechtigten staatlichen Interesse dienen: Sie bestätigen, dass die verwendeten Gelder nicht aus verdächtiger Quelle stammen, etwa aus dem Drogenhandel, der Geldwäsche oder anderen kriminellen Machenschaften. Siehe Spencer Enterprises, Inc. v. United States, 229 F. Supp. 2d 1025, 1040 (ED Calif. 2001) aff'd 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003) (bestätigt die Feststellung, dass es einer Klägerin nicht gelungen war, die rechtmäßige Quelle ihrer Mittel nachzuweisen, da sie weder die Art ihrer gesamten Beschäftigung angegeben noch fünf Steuererklärungen für die letzten fünf Jahre eingereicht hatte).
Der Prozess zur Feststellung, dass EB-5-Kapital aus einer legalen Quelle stammt
EB-5-Einwanderungsanwälte Arbeiten Sie eng mit dem eingewanderten Investor (und möglicherweise mit dessen Finanzberater, Steuerberatern und anderen) zusammen, um zu verstehen, wie der EB-5-Antragsteller sein Kapital verdient hat und wie diese Einkünfte dokumentiert werden können. Dies ist ein kritischer Aspekt der Vertretung des EB-5-Investors und kann wochenlanges Hin und Her bedeuten, um Unterlagen zu beschaffen, zu übersetzen und zu prüfen, bevor Sie dem USCIS einen genehmigungsfähigen Fall vorlegen können.
Darüber hinaus muss ein EB-5-Antragsteller den „Weg der Gelder“ dokumentieren, um der Beweislast nachzukommen, dass es sich bei den Geldern um seine eigenen Mittel handelt. Weitere Informationen finden Sie auch in den In re Izummi, 22 I. & N. Dez. 169, 195 (Feststellung, da „der Kläger den Weg der Mittel nicht dokumentiert hatte, … konnte der Kläger … seiner Pflicht nicht nachkommen, nachzuweisen, dass die ursprüngliche [Investition] … aus seinen eigenen Mitteln bestand“); und In re Soffici, 22 I. & N. Dec. 158, 164-65 (Feststellung, dass der Kläger nicht nachweisen konnte, dass er Paragraf 204.6(j)(2) & (3) erfüllte, da er die Herkunft der Mittel, die er anlegen wollte, nicht ausreichend dokumentiert hatte).
Warum es wichtig ist, die Quelle zu prüfen, bevor EB-5-Kapital übertragen wird
Aufgrund von Beschränkungen der formellen Bankkanäle oder Devisenkontrollen ist es üblicher geworden, dass die Gelder eines EB-5-Investors über einen privaten Devisenwechsel erfolgen. USCIS ist auf diese finanziellen Beziehungen stärker eingestellt und hat begonnen, diese abzulehnen. Formular I-526s wenn der Geldwechsler keinen Nachweis über die rechtmäßige Herkunft der in die Vereinigten Staaten überwiesenen Gelder erbringen kann. Es ist wichtig, dass ein EB-5-Investor die Beweisanforderungen mit einem Einwanderungsanwalt und einem privaten Geldwechsler bespricht. bevor Überweisen Sie Gelder, um sicherzustellen, dass die Dokumentation bereitgestellt werden kann, um etwaige Bedenken des USCIS auszuräumen.
Die Beauftragung eines erfahrenen EB-5-Anwalts ist aus vielen Gründen wichtig, aber die Dokumentation der rechtmäßigen Herkunft und des rechtmäßigen Weges der Gelder ist einer der wichtigsten Gründe dafür. Dies muss gleich beim ersten Versuch korrekt durchgeführt werden, bevor das EB-5-Kapital an ein neues Handelsunternehmen übertragen wird. EB-5-Praktiker haben einen starken Anstieg von Beweisanträgen, Ablehnungsabsichtserklärungen und Ablehnungen im Zusammenhang mit der Herkunft der Gelder festgestellt, und es kann schwierig sein, einen Fall zu „beheben“, nachdem er bereits eingereicht wurde. Dies ist kein Bereich, in dem man am falschen Ende sparen kann.
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