Von Anayat Durrani
Der US-Einwanderungs- und Einwanderungsdienst (USCIS) hat veröffentlicht EB-5 Programmdaten für das zweite Geschäftsquartal 2023. Die veröffentlichten Statistiken offenbaren einige erschütternde Erkenntnisse, insbesondere in Bezug auf I-526-Anträge, bei denen eine hohe Ablehnungsquote zu verzeichnen ist.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres stieg die Ablehnungsrate für I-526 machten 55 % aller geprüften Anträge aus. Varvara Latyntseva, Handelsdirektorin bei Second Wind EB-5, sagt, das bedeutet, dass USCIS mehr als der Hälfte aller Antragsteller, die Geld investiert hatten, einen Antrag ablehnte und im Durchschnitt etwa 50 Monate auf die Entscheidung wartete.
„Eine derart hohe Ablehnungsquote könnte darauf zurückzuführen sein, dass es viel Kritik am EB-5-Programm als Möglichkeit zum „Kauf“ einer Aufenthaltserlaubnis gibt. Daher tut USCIS sein Bestes, um zu zeigen, dass es die Antragsteller nach sehr hohen Standards prüft“, sagt Latyntseva.
Welche Faktoren stecken hinter den hohen EB-5-Ablehnungsraten?
Sie sagt, dass eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielen, es aber schwierig ist, genau zu bestimmen, welche Faktoren einen oder mehr Einfluss auf die Ablehnungsraten hatten, da USCIS keine Statistiken über die Gründe für die Ablehnungen bereitstellt. Darüber hinaus weist sie darauf hin, dass USCIS diese Informationen nicht für den internen Gebrauch erfasst, gemäß einer GAO-Bericht.
„Ein guter Maßstab für die „normalen“ Ablehnungsraten wurde vom GAO ermittelt, als es die letzten fünf Jahre von 2016 bis 2021 analysierte. Wir können sehen, dass die Ablehnungsrate für das I-526 nur 13 % betrug“, sagt Latyntseva.
Sie sagt, einige Faktoren, die ihrer Meinung nach die größte Rolle bei den Ablehnungen spielen, sind die Herkunft der Mittel, neue EB-5-Märkte, Einreichungen von 2019, Regionalzentren und direkte EB-5-Fälle.
Was die Herkunft der Mittel angeht, seien in mehreren Fällen verschiedene Fragen aufgetaucht, sagt Latyntseva.
„Sie verlangten einen Nachweis über Gelder, die nicht mit der EB-5-Investition in Zusammenhang standen, aber mit den EB-5-Investitionsgeldern auf demselben Konto vermischt waren“, sagt sie.
In einem anderen Fall habe man ihrer Aussage nach behauptet, die Transaktion sei über eine Bank abgewickelt worden, die auf der Sanktionsliste stehe. Zum Zeitpunkt der Transaktion sei dies jedoch eindeutig nicht der Fall gewesen.
„Oder sogar nach einem Wechselschein für eine Transaktion zu fragen, die vor 10 Jahren stattgefunden hat. Zweifellos kann diese Liste endlos weitergehen, wenn man nur mit ein paar Anwälte für Einwanderung”, sagt Latyntseva.
Neue EB-5-Märkte könnten ein weiterer Faktor sein. Seit 2008 der wichtigste EB-5-Markt war China, aber sie sagt, mit dem Eintritt neuer Märkte und den längeren Bearbeitungszeiten sei es „schwieriger geworden, die Ansichten des USCIS zu länderspezifischen Dokumenten zur Geldherkunft zu verstehen, denn wenn man heute einen Antrag einreicht, muss man bis zu fünf Jahre warten, um zu sehen, ob der Nachweis der Geldherkunft tatsächlich akzeptiert wird oder nicht.“ Sie sagt, in neuen Märkten wie Indien und Vietnam seien Einwanderungsanwälte und -projekte neu und es habe eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Devisenkontrollen gegeben, „was Einwanderungsanwälte dazu zwang, mit der Geldherkunft zu experimentieren.“
Darüber hinaus aufgrund der Erhöhung der Investitionssumme von 500,000 USD auf 900,000 USD im November 2019Sie sagt, dass viele Anleger versucht hätten, ihre Finanzierungsquellendokumente rasch vorzubereiten, um sicherzustellen, dass sie diese vor Inkrafttreten der Erhöhung eingereicht hätten.
„Die Einwanderungsanwälte hatten damals ein sehr hohes Fallaufkommen, und viele Anträge wurden eingereicht und nicht so sorgfältig vorbereitet, wie sie hätten sein sollen“, sagt Latyntseva. „Im ersten Quartal 1 wurden 2020 Anträge eingereicht, mehr als im gesamten Jahr 4,264.“
Weitere Gründe für die hohe EB-5-Ablehnungsrate
Ein weiterer möglicher Grund für die Ablehnungen könnte die starke Zunahme der Zahl der Regionale Zentren im letzten Jahrzehnt, „und wir können davon ausgehen, dass ein Teil der RC-Community den EB-5-Spendenprozess begonnen und nicht abschließen konnte.“ Sie sagt, das könne daran liegen, dass die Projekte schwach seien, oder daran, dass sich einige RCs des Aufwands nicht bewusst seien, der erforderlich sei, um Investoren zu finden und gleichzeitig den Betrieb aufrechtzuerhalten, oder es liege an Betrug.
„Wenn ein Regionalzentrum seinen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte, führte dies dazu, dass einige Investoren ihre Einwanderungsvorteile verloren. All dies könnte eine Rolle bei der steigenden Ablehnungsrate gespielt haben“, sagt Latyntseva.
Kate Kalmykov, Co-Vorsitzender für Global Immigration and Compliance bei Greenberg Traurig, LLP, sagt, dass laut USCIS-Daten die Ablehnungsquote für EB-50-Anträge bei Regionalzentren, die im Rahmen des Altprogramms eingereicht wurden, bei fast 5 % lag.
Laut Kalmykov gibt es viele Gründe für die hohe Ablehnungsrate. Erstens seien viele Projekte während der Pandemie auf Probleme gestoßen und hätten keine andere Finanzierung erhalten können oder mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen gehabt oder ihre Projekte nicht vorantreiben können.
„Zweitens scheiterten einige Projekte aufgrund von Betrug, was ebenfalls zu Ablehnungen seitens der Investoren führte“, sagt Kalmykov. „Drittens reichten viele Investoren ihre Anträge vor der Preiserhöhung für EB-5-Investitionen Anfang und Ende 2019 ein. Viele reichten schlecht dokumentierte Anträge ein, in denen die Herkunft ihrer Mittel nicht ausführlich erklärt oder dokumentiert wurde.“
Bezüglich der direkten EB-5-Fälle sagt Latyntseva, dass während der technischen Unterbrechung des RC-Programms von Juni 2021 bis März 2022 die einzigen Projekte, die eingereicht werden konnten, direkte EB-5-Projekte waren, „die historisch gesehen komplizierter zu genehmigen sind und aus diesem Grund eine höhere Ablehnungsrate aufweisen.“
Vivek Tandon, CEO von EB5 BRICS, LLC, sagt, dass die alten I-526-Anträge – also die, die vor dem Reform and Integrity Act 2022 eingereicht wurden – immer eine hohe Ablehnungsrate aufwiesen.
„Wir glauben, dass dies teilweise auf direkte EB-5-Visumsanträge zurückzuführen ist, da diese im Allgemeinen aus Einwanderungssicht mit einem höheren Risiko verbunden sind, sowie auf regionale Zentrenanträge, die von unerfahrenen Teilnehmern des Programms und von sogenannten Randinvestoren gestellt werden, obwohl es Lücken bei der Dokumentation ihrer Finanzierungsquelle geben kann“, sagt Tandon. „Darüber hinaus kommen immer mehr Antragsteller aus Ländern, die keine traditionellen Antragsvoraussetzungen haben, und ihre Finanzierungsquelle wird möglicherweise vom USCIS nicht vollständig verstanden und genehmigt.“
Laut Kalmykov hat sich das USCIS auf Fälle aus Ländern konzentriert, die Devisenbeschränkungen haben und einen Geldwechsler nutzen. „Die Behörden verlangen die Lizenzdokumentation für einen solchen Wechsel, Rechtsgutachten zur Rechtmäßigkeit eines solchen Wechsels und Nachweise der Registrierung bei lokalen Behörden, die einen solchen Wechsel genehmigen.“ Sie sagt, diese Anfragen seien oft schwer zu erfüllen, da die Daten nicht öffentlich zugänglich seien „und Investoren sie dem USCIS nicht vorlegen können, was zu Ablehnungen führt.“
Laut Latyntseva könnten einige Investoren auch einfach ihre Meinung geändert und ihre Anträge zurückgezogen haben, als sie mit langen Bearbeitungszeiten zu kämpfen hatten. Sie sagt, lange Bearbeitungszeiten erschweren es auch, fehlende Dokumente, die für die Herkunft der Mittel und Projekte erforderlich sind, zusammenzutragen, wenn das USCIS sie verlangt.
Die Auswirkungen auf die Anleger, so Latyntseva, könnten bedeuten, dass die EB-5-Programm erscheine insgesamt weniger attraktiv, „denn jetzt haben wir neben den sehr langen Bearbeitungszeiten noch eine weitere Hürde für die Anleger, nämlich eine hohe Ablehnungsquote, die sich nicht so einfach erklären lässt.“
Sollte die Ablehnungsquote weiterhin sehr hoch bleiben, sei es fraglich, ob das Programm jemals wieder so viele Bewerber anziehen könne wie früher, sagt sie.
„Investoren können ihre Risiken nur durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Einwanderungsanwälten und Regionalzentren reduzieren“, sagt Latyntseva.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die Ansichten des Autors und geben nicht unbedingt die Ansichten des Herausgebers oder seiner Mitarbeiter wieder. oder seine verbundenen Unternehmen. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dienen der allgemeinen Information; Es handelt sich nicht um eine Rechts- oder Finanzberatung. Spezifische Rechts- oder Finanzberatung kann nur von einem zugelassenen Fachmann gegeben werden, der alle Fakten und Umstände Ihrer besonderen Situation vollständig kennt. Bevor Sie am EB-5-Programm teilnehmen, sollten Sie sich von Rechts-, Einwanderungs- und Finanzexperten beraten lassen. Durch das Posten einer Frage auf dieser Website entsteht kein Anwalt-Mandanten-Verhältnis. Alle von Ihnen gestellten Fragen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; Geben Sie in Ihrer Frage keine vertraulichen Informationen an.
