Von Ana Durrani
Der Bundesstaat Vermont hat einem Vergleichsbetrag von 16.5 Millionen Dollar zugestimmt, um alle bestehenden und potenziellen Klagen beizulegen, die von etwa 850 Investoren im Skandal um die EB-5-Projekte von Jay Peak eingereicht wurden. Der Fall wurde als der größte Betrug in der Geschichte Vermonts bezeichnet.
„Die Entscheidung der Regierung des Staates Vermont, 16.5 Millionen Dollar zu zahlen, um einen EB-5-Klage bestätigt sein fahrlässiges Verhalten, da es keine Aufsicht über das staatliche EB-5-Regionalzentrum gewährleistet hat“, sagt Bernhard Wolfsdorf, ein EB-5-Einwanderungsanwalt und ehemaliger Präsident der American Immigration Lawyers Association. „Der Staat Vermont förderte aktiv einen der schlimmsten EB-5-Betrugsfälle.“
Etwa 64 Kläger, der Staat und der Bundesverwalter von Jay Peak, Inc., et al., hat eine Einigung zur Beilegung des Rechtsstreits erzielt, der acht EB-5-Projekte in Jay Peak betrifft. Der Vergleich ist bis zur Genehmigung durch das Gericht an Bedingungen geknüpft und würde 33 Klagen von Investoren und eine Sammelklage von 121 Investoren beilegen, die behaupten, Vermont habe das EB-5-Programm nicht ausreichend überwacht.
EB-5-Einigung im Fall Jay Peak erzielt
Insgesamt beziehen sich die Vorwürfe auf die Veruntreuung von über 200 Millionen US-Dollar von insgesamt 400 Millionen US-Dollar für verschiedene Skigebietsentwicklungen für die Jay Peak EB-5-Projekte im Northeast Kingdom von Vermont.
Die Zahlung von 16.5 Millionen Dollar wird über drei Jahre gegliedert und an den Jay Peak-Konkursverwalter überwiesen. Der Staat hat sich außerdem bereit erklärt, Investoren bei der Beantragung einer Green Card zu unterstützen, was die Gesamtzahlung um 4 Millionen Dollar reduzieren könnte.
„Wie ich bereits sagte, wurden die Einwohner von Vermont, die Investoren und der Staat Vermont durch den Betrug von Ariel Quiros, Bill Stenger und William Kelly getäuscht“, sagte Generalstaatsanwältin Charity Clark in einer Erklärung.
Die Federal Securities and Exchange Commission und der Staat sagen, der ehemalige Jay Peak-Eigentümer Ariel Quiros und Präsident Bill Stenger hätten über das EB-200-Programm für Skigebietsentwicklungen in einem „riesigen, acht Jahre andauernden Betrugsschema“ über 5 Millionen Dollar von Investoren erbeutet. Peak und Quiros bekannten sich schuldig und wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt.
„Diese zivilrechtliche Einigung wird eine globale Lösung für die Beteiligung des Staates in dieser Angelegenheit darstellen, die den Staat vor weiteren EB-5-Klagen schützt und weiteren finanziellen Schaden für Vermont verhindert“, sagte Clark.
Vermont stimmt einer Einigung zugunsten der EB-5-Investoren zu
Clark fügte hinzu, dass sein Team die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen habe, nachdem es mehrere Jahre lang mit verschiedenen Anwälten juristische Arbeit geleistet habe.
„Diese Einigung befreit den Staat von finanziellen Risiken und gibt Vermont die Möglichkeit, dieses Kapitel hinter sich zu lassen“, sagte er.
In einer separaten Vereinbarung im Juni erklärte sich der Staat bereit, 750,000 US-Dollar zu zahlen, um die Ansprüche von acht EB-5-Investoren aus Jay Peak zu begleichen.
Die Einigung wurde über ein Jahr nach Einführung des Reform- und Integritätsgesetz von 2022 (RIA), das EB-5-Investoren vor Betrug und Veruntreuung von Geldern schützen soll. Wolfsdorf bezeichnete das RIA als „dringend notwendige Maßnahme zum Schutz der Investoren“, die auch die Verpflichtung der Regionalzentren einschließt, ihre Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen.
„Das RIA war ein großer Schritt nach vorne, da es strenge Aufsichtsregeln für Regionalzentren vorsieht. Das hat dazu geführt, dass das EB-5-Programm jetzt immer beliebter wird. Dies liegt zum Teil daran, dass der Kongress endlich seine Arbeit getan hat, wenn auch 30 Jahre später“, sagt Wolfsdorf.
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