Top 5 Strategien für EB-5-Investoren aus Indien

by Kate Kalmykov und Sylvia Sobczyk

Das EB-5-Programm ist ein bewährtes Mittel für indische Ausländer, um den Status eines ständigen Einwohners der Vereinigten Staaten zu erlangen. Investoren und ihre Vertreter sollten sich der Indien-spezifischen Probleme bewusst sein, die bei der Vorbereitung des Antrags auf die Herkunft der Mittel zur Einreichung beim US-Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsdienst (USCIS) oder bei der Vorbereitung auf die konsularische Bearbeitung in Mumbai auftreten. Die folgenden fünf Top-Strategien gehören zu den Möglichkeiten, mit denen Greenberg Traurig, LLP dem indischen Investor bei der Vorbereitung eines erfolgreichen EB-5-Antrags helfen kann:

1. Verfolgen Sie die Gelder vom Investor bis zum Treuhänder: USCIS verlangt vom Investor den Nachweis, dass seine persönlichen Mittel aus einer rechtmäßigen Quelle stammen und letztendlich in das EB-5-Unternehmen investiert wurden. Zahlreiche Transaktionen zwischen dem Investor und der EB-5-Unternehmensinvestition erfordern, dass der Investor Belege für jede Transaktion vorlegt. Es ist wichtig, die Quelle der Investition klar anzugeben: Gehalt plus Bonus, Geschäftseinkommen (in Indien häufiger), Gesellschafterdarlehen, Verkauf von Eigentum, Miete aus Eigentum, Eigenheimdarlehen (in Indien weniger üblich) oder Geschenk eines Familienmitglieds.
2. Legen Sie die Steuererklärungen der letzten fünf Jahre vor: USCIS verlangt vom Investor, in jedem Staat, in dem er oder sie steuerpflichtig ist, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. In Indien ist das Steuersystem verwestlicht und dem der USA sehr ähnlich. Investoren zahlen in Indien Einkommens- und Unternehmenssteuern. Wenn der Investor ein Unternehmen besitzt, das die Quelle der Investition ist, müssen die für fünf Jahre gezahlten Unternehmenssteuern im Antrag auf Angabe der Herkunft der Mittel dokumentiert werden.
3. Beachten Sie die indischen Devisengesetze:  Indien beschränkt den Betrag an USD, der außerhalb Indiens überwiesen werden kann. Neue Maßnahmen senken die Obergrenze für jährliche Auslandsüberweisungen von 200,000 USD auf 75,000 USD pro Person. Der Investor muss sich dieser Beschränkungen bewusst sein und Devisenexportmethoden nutzen, um Gelder von Indien in die Vereinigten Staaten zu überweisen.
4. Nutzen Sie Devisenexportmethoden, um Geld zu überweisen: Im Folgenden sind Überweisungsmethoden von Indien in die Vereinigten Staaten aufgeführt:

• Sieben Freunde oder Familienmethode: Der Investor kann die Hilfe von sieben Freunden oder Familienmitgliedern in Anspruch nehmen, um die Mittel vor der Investition auf ein Bankkonto außerhalb Indiens zu überweisen. Jede Geldtransaktion an jeden Freund muss dokumentiert werden, ebenso wie der Kauf von USD-Währung, die anschließende Rücküberweisung an den Investor außerhalb Indiens und die Überweisung des Investors an das Treuhandkonto in den Vereinigten Staaten.
• „Hawala“-Austauschmethode: Der Investor kann die Hilfe eines „Hawala“-Agenten in Anspruch nehmen, um die Gelder vor der Investition außerhalb Indiens zu überweisen. Die Geldüberweisung an den Hawala-Agenten muss dokumentiert werden, ebenso wie die Überweisung an einen Hawala-Agenten in einem anderen Land außerhalb Indiens, die anschließende Überweisung an den Investor in einem anderen Land außerhalb Indiens und die Überweisung des Investors an das Treuhandkonto in den Vereinigten Staaten.

5. Beachten Sie die Bearbeitungszeiten für I-526 und Konsularanträge: Der Investor und sein Vertreter sollten sich darüber im Klaren sein, wie viel Zeit (a) für die Bearbeitung des ersten EB-5-Antrags und (2) für die Bearbeitung der Visadokumente im Konsulat benötigt wird:

• Zunächst muss der Antrag I-526 vom USCIS bearbeitet werden. Die Bearbeitungszeit für I-526 beträgt derzeit 12 bis 15 Monate. Wenn USCIS zusätzliche Beweise anfordert, kann sich die Bearbeitung des Antrags um weitere 60 bis 90 Tage oder in einigen Fällen sogar noch länger verlängern.
• Sobald das I-526-Formular genehmigt ist, vereinbart das US-Konsulat in Mumbai einen Termin für ein Einwanderungsvisuminterview mit dem Investor und seiner Familie. Die konsularische Bearbeitungszeit in Mumbai beträgt weitere 9-12 Monate. Bei Genehmigung während oder nach dem Interview erhalten der Investor sowie sein Ehepartner und unverheiratete Kinder unter 21 Jahren ein bedingtes Einwanderungsvisum.

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