Von Anayat Durrani
Ein Bundesrichter in Illinois gab die endgültige Zustimmung zu einem Vergleich in einem Wertpapierbetrugsfall und entschädigte 88 Chinesen EB-5-Investoren die ein nicht realisiertes Wolkenkratzerprojekt in Chicago im Wert von 50 Millionen Dollar finanzierten. Die chinesischen Staatsangehörigen investierten Ende 2015 und Anfang 2016 in das Wolkenkratzerprojekt und beantragten Green Cards über die EB-5-Programm.
„Der Betrugsfall schadet definitiv dem Ruf der Branche und ihrer Unterstützung durch Gesetzgeber sowie ausländische Investoren, die eine Auswanderung in die USA erwägen“, sagt Anwalt Ronald R. Fieldstone, Partner bei Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP in Miami, FL.
Das geplante, über 40 Stockwerke umfassende Mehrzweckgebäude des Projekts sollte von Carillon Tower LP und dem Bauträger Symmetry Property Development im Chicagoer Viertel River North in der Magnificent Mile errichtet werden und Hotelzimmer, Timesharing-Anlagen, Luxus-Eigentumswohnungen und diverse Geschäftsräume beherbergen.
EB-5-Investoren klagen um Gerechtigkeit
Die chinesischen Investoren reichten im November 2018 eine Klage gegen Carillon und Symmetry ein, in der sie Verstöße gegen Bundes- und Landeswertpapiergesetze behaupteten. Betrug und Verletzung treuhänderischer Pflichten sowie Misswirtschaft der investierten Gelder, heißt es in der Vergleichsvereinbarung.
Der Vergleich sieht vor, dass die Unternehmen jedem der über 550,000 Investoren 50 Dollar zurückzahlen. Die anderen 30 oder mehr Projektinvestoren entschieden sich, ihre Investitionen in das Wolkenkratzerprojekt beizubehalten. Der Vergleich gibt Carillon Zeit, seinen Finanzierungsverpflichtungen nachzukommen. Sollte Carillon dies jedoch nicht tun, können die Investoren ihre Forderungen bei Bedarf vor Gericht zurückgeben.
In einem anderen Betrugsfall konnte der Einwanderungsanwalt Seyed Taher Kameli im Mai 2020 eine EB-5-Betrugsklage der US-Börsenaufsicht SEC nicht abweisen. Darin wird ihm und seinen beiden Fondsmanagern vorgeworfen, den Anlegern nicht offengelegte Gebühren in Höhe von über 4 Millionen Dollar in Rechnung gestellt und 16 Millionen Dollar ihrer Mittel für den Handel mit Wertpapieren verwendet zu haben. Die SEC behauptet, sie hätten 226 chinesische und iranische EB-5-Anleger betrogen, die 88.7 Millionen Dollar für den Bau von Seniorenwohnheimen in Illinois gespendet hatten.
Neuer EB-5-Reformentwurf soll Betrug verhindern und EB-5-Investoren schützen
Bei der EB-5-Programmversuchen die Kongressabgeordneten, Integritätsmaßnahmen zu verabschieden, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu erhöhen.
„EB-5-Investoren sind fast immer prozessfähig, aber da sie akkreditierte Investoren sind, werden sie von einem Gericht als erfahren und somit in der Lage angesehen, Due Diligence durchzuführen oder zumindest die Risiken eines Vorhabens zu verstehen. Betrug ist natürlich eine andere Sache“, sagt Mona Schah, Leiter der Anwaltskanzlei Mona Shah & Associates Global.
Die Senatoren Chuck Grassley (R-Iowa) und Patrick Leahy (D-Vt.) haben den überparteilichen EB-5 Reform and Integrity Bill ins Leben gerufen, der möglicherweise vor dem 30. Juni 2021 verabschiedet werden soll. Wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, würde er die EB-5 Regional Center-Programm bis 30. September 2026 und bietet Integritätsbestimmungen zur Betrugsprävention und Reform ausländischer Kapitalinvestitionen sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA.
Die Einführung des Gesetzentwurfs von Senator Grassley trage wesentlich dazu bei, Anleger in Betrugsfällen besser zu schützen, sagte Shah.
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