Sieben Indische EB-5-Investoren haben vor einem kalifornischen Gericht Klage gegen USCIS eingereicht und behaupten, sie seien durch die „Good Faith“-Bestimmungen des EB-5 Reform and Integrity Act (RIA) geschützt.
„Ich hoffe, dass das Gericht anerkennt, dass USCIS die Anweisungen des Kongresses zur Bereinigung der EB-5-Bearbeitung nicht länger ignorieren kann“, sagt der Einwanderungsanwalt Matthew Galati der Galati Law Firm, LLC, die die Investoren vertreten.
EB-5-Investoren, die ihre I-526-Anträge eingereicht haben, genießen gemäß dem RIA rechtlichen Schutz. Dieser Schutz soll ihre Rechte in Situationen schützen, in denen sie bei ihren EB-5-Investitionen auf Herausforderungen und Rückschläge stoßen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen.
Diese Investoren werden als Investoren in gutem Glauben anerkannt, weil sie die ordnungsgemäßen Verfahren befolgt und alle EB-5-Programm Anforderungen erfüllt, transparent gehandelt und entsprechend investiert. Kommt das Regionalzentrum oder der Projektsponsor seinen Verpflichtungen im Rahmen des Programms jedoch nicht nach, ist seine Berechtigung für das EB-5-Visum gefährdet.
Was bedeuten Schutzmaßnahmen nach Treu und Glauben für EB-5-Investoren?
Diese „Treu und Glauben“-Schutzmaßnahmen sind derzeit Gegenstand einer Klage, die am 17. Juni von sieben indischen EB-5-Investoren vor einem kalifornischen Gericht gegen die USCIS eingereicht wurde. Die Klage entstand, weil die USCIS ihre I-526-Anträge acht Monate nachdem die Agentur das Regionalzentrum, in das sie investiert hatte, geschlossen hatte.
Die Rechtsvertretung der Kläger, die Galati Law Firm, LLC, argumentiert, dass USCIS ihre EB-5-Anträge zu Unrecht abgelehnt und ihre Rechte als Investoren in gutem Glauben nicht gewahrt habe. Sie argumentieren, dass USCIS den Antragstellern statt einer vollständigen Ablehnung die Möglichkeit hätte geben sollen, ihre Investitionen in neue EB-5-Projekte umzuschichten. Sie behaupten, USCIS habe unangemessene Verzögerungen verursacht und nicht rechtzeitig reagiert.
Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es sich um die „erste Klage dieser Art nach der Verabschiedung“ des RIA handele.
„Seit der Verabschiedung des RIA sind über drei Jahre vergangen, und viele Fragen bleiben aus Gründen, die wir alle nicht vollständig verstehen, unbeantwortet“, sagte Galati. „In diesem Fall hat das Versäumnis der Behörde, rechtzeitig zu handeln, unseren Mandanten geschadet. Wir alle wissen, dass die USCIS ihre Fristen allzu oft nicht einhält, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet ist. Es ist an der Zeit, dass die Justiz die vom Kongress geforderten Standards durchsetzt.“
Zeitleiste der wichtigsten Entwicklungen im EB-5-Prozess
Die am 17. Juni eingereichte Klage dokumentiert mehrere Ereignisse, die zur Ablehnung des I-526-Antrags und zur Klage der EB-5-Investoren führten.
- Im Jahr 2013 genehmigte USCIS das Texas EB-5 Regional Center (Texas Longhorn Investments, LLC).
- Im Jahr 2018 begann das Regionalzentrum mit der Beschaffung von Mitteln für EB-5-Investoren über USFC Fund 18, LLC, das für das EB-5-Projekt verantwortliche New Commercial Enterprise (NCE).
- Im Jahr 2021 lief das EB-5-Regionalzentrumsprogramm aus.
- Im Jahr 2022 verabschiedete der Kongress den EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA), der neue Schutzmaßnahmen für Investoren einführte und die Aufsicht über regionale Zentren verbesserte.
- Am 13. Oktober 2023 reichte die Anwaltskanzlei Meyer Law Group beim USCIS einen Antrag auf Ausschluss von Fund 18, LLC und SoGood Multifamily I, LP (dem Joint Commercial Enterprise) ein, da sie den Geschäftsplan und den Wirtschaftsbericht gemäß RIA nicht eingehalten hatten.
- Zwischen November und Dezember 2023 schickt Meyer eine Reihe von Folgebriefen an die USCIS und drängt auf einen beschleunigten Ausschluss von Fonds 18 und JCE. Im letzten Brief äußerte sich die Kanzlei besorgt über die Untätigkeit der USCIS, insbesondere da die Behörde begonnen hatte, Ablehnungsbescheide (NOIDs) für die I-526-Anträge der Investoren auszustellen.
- Im Juli 2024 erließ der USCIS eine Kündigungsabsichtserklärung (NOIT) für das Texas EB-5 Regional Center, da dieses die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht und die Gebühren nicht entrichtet hatte. Die offizielle Schließung erfolgte am 29. Juli 2024.
- Im Februar wurden die Anträge der sieben Kläger auf Zulassung des Antrags I-526 abgelehnt.
- Im Juni reichten die EB-5-Investoren ihre Klage gegen USCIS beim US-Bezirksgericht des nördlichen Bezirks von Kalifornien, Abteilung San Francisco/Oakland, ein.
Die Verteidigung des Klägers erwartet eine Antwort der Anwälte des Justizministeriums um den 22. August 2025. „Wir haben eine Kopie der Beschwerde an die zentrale E-Mail-Adresse des USCIS für Rechtsstreitigkeiten sowie an einen lokalen Anwalt des Justizministeriums geschickt, der in der Vergangenheit in Einwanderungsfällen tätig war. Sie könnten sich wehren. Sie könnten versuchen, eine Einigung zu erzielen. Alles steht derzeit auf dem Tisch, aber das Hauptaugenmerk liegt darauf, diese ansonsten toten I-526-Anträge wiederzubeleben und unseren Mandanten die Fortsetzung ihrer EB-5-Reise zu ermöglichen“, sagte Galati.
Was kommt als Nächstes für die EB-5-Investoren?
Die Investoren argumentieren, dass die USCIS das Regionalzentrum nicht rechtzeitig vor der Bearbeitung ihrer Anträge auf Formblatt I-526 aufgelöst habe. Infolgedessen habe die Behörde die Investoren nicht über die Auflösung ihres Regionalzentrums informiert und sie so daran gehindert, ihre Anträge zu ändern, Rechtsmittel einzulegen oder die Ablehnungen anzufechten.
Die EB-5-Investoren streben eine gerichtliche Anordnung an, um USCIS zu zwingen, auf ihre abgelehnten Petitionen zu reagieren und ihre Berechtigung für die EB-5-Programm, wodurch sie ihr Kapital insbesondere in ein anderes EB-5-Projekt reinvestieren können.
Galati fügt hinzu: „Natürlich ist es das Wichtigste, unseren Mandanten die benötigte Hilfe zu verschaffen. Doch erst mit großem Abstand danach kommt die Schaffung eines Präzedenzfalls, der die Einhaltung der Anlegerschutzbestimmungen des RIA durch den USCIS vorsieht.“
Galati bekräftigt, wie diese Klage für andere Investoren, die in gutem Glauben handeln, zu einem Wendepunkt werden könnte: „Jedes Mal, wenn ein Gericht einen Fall entscheidet, schafft man einen Präzedenzfall. Manchmal ist es ein großartiger Präzedenzfall. Manchmal muss man alles noch einmal von vorne beginnen und eine völlig neue Strategie entwickeln. Wir hoffen, dass dieser Fall ähnlichen Investoren, denen sonst die Unterstützung verwehrt bliebe, eine Strategie bietet, ihre Einwanderung wie vom Kongress vorgesehen fortzusetzen.“
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