Das US-Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) hat einen Regelungsvorschlag zur offiziellen Aktualisierung des bundesstaatlichen Regulierungshandbuchs für das EB-5-Einwanderungsinvestorenprogramm veröffentlicht.
Diese aktive Verwaltungsmaßnahme mit der Bezeichnung RIN 1615-AC94 zielt darauf ab, die verbesserten Integritätsmaßnahmen, die Aufsichtsregeln für Fonds und die Investitionsschwellenwerte von 800,000 US-Dollar und 1.05 Millionen US-Dollar, die mit dem Reform and Integrity Act 2022 festgelegt wurden, formell in den Code of Federal Regulations (CFR) zu integrieren.
Mit diesem vorgeschlagenen Regelwerk wird das EB-5-Programm gestärkt, indem Bestimmungen des EB-5 Reform and Integrity Act von 2022 (RIA) offiziell in die Bundesgesetzgebung integriert werden.
Andere Zu den wichtigsten Änderungen gehören strengere Regeln für die Brückenfinanzierung.Die Maßnahmen umfassen die Abschaffung der Förderberechtigung für Unternehmen in Schwierigkeiten, die Fokussierung auf Projektanträge regionaler Zentren, neue Compliance-Anforderungen für die Fondsverwaltung, die Registrierung von Projektträgern sowie verstärkte Durchsetzungsmaßnahmen zur Betrugsbekämpfung und Gewährleistung der nationalen Sicherheit. Darüber hinaus wurden die Regeln für die Rücknahme von Anträgen und den automatischen Widerruf präzisiert.
Das DHS veröffentlichte den offiziellen Entwurf am 2. Juli und leitete damit eine obligatorische 60-tägige öffentliche Kommentierungsphase ein. Bevor die Compliance-Rahmenbedingungen rechtsverbindlich werden, muss das DHS die endgültige administrative Genehmigung erhalten.
Was ändert sich durch die Regelsetzung konkret und wann?
Die derzeitigen Mindestinvestitionen betragen im Allgemeinen 1.05 Millionen US-Dollar und 800,000 US-Dollar für gezielte Beschäftigungsgebiete (Targeted Employment Areas, TEAs).
Allerdings weist der CFR, das offizielle Regulierungshandbuch der Regierung, das den vom Kongress verabschiedeten Gesetzen entspricht, immer noch die historischen Obergrenzen von 500,000 US-Dollar für TEAs und 1 Million US-Dollar für allgemeine Investitionen aus.
Diese Aktualisierung der Bundesvorschriften ist unabhängig von der obligatorischen Klausel im RIA, die die Regierung verpflichtet, die EB-5-Investitionsschwellenwerte alle 5 Jahre an die Inflation anzupassen, wobei die nächste Anpassung am 1. Januar 2027 erfolgt.
Zu den wichtigsten Neuerungen, die durch diese regulatorische Maßnahme eingeführt wurden, Ishaan Channa, Präsident der American Immigrant Investor Alliance (AIIA), hob zwei „investorenfreundliche“ Änderungen hervor, die die Nachhaltigkeit des EB-5-Programms insgesamt unterstützen, insbesondere im Hinblick auf den Investitionssicherungszeitraum und Drittanbieter-Promoter.
„Die AIIA lobt das Ministerium für Innere Sicherheit für die getreue Umsetzung der zweijährigen Reform des Kongresses zur Aufrechterhaltung des Investitionsprogramms in der neu veröffentlichten EB-5-Regelung“, sagte Khanna. „Wir freuen uns insbesondere über die ausdrückliche Anerkennung des Ministeriums für Innere Sicherheit, dass der Rahmen für die Kapitalumverteilung vor Inkrafttreten des RIA Investoren zwang, ihr Kapital aufgrund von Bearbeitungsverzögerungen, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen, jahrelang länger als vom Kongress beabsichtigt ungeschützt zu lassen. Wir begrüßen daher die Feststellung in der Regelung, dass eine Kapitalumverteilung nach Inkrafttreten des RIA ‚höchst unwahrscheinlich‘ sein dürfte.“
Khanna merkte an, dass diese Anerkennung die seit 2022 geäußerten Bedenken der AIIA hinsichtlich der negativen Auswirkungen unbefristeter Wiederverwendungszyklen auf EB-5-Investitionen bestätigt, ein Problem, das im Zentrum laufender Rechtsstreitigkeiten zwischen dem regionalen Branchenverband Invest in the USA (IIUSA) und dem United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) über die Dauer, für die Investoren ihre Gelder in einem EB-5-Projekt investiert halten müssen.
Was Drittanbieter betrifft, verwies Khanna auf Aktualisierungen, die die Verantwortlichkeit und Transparenz im gesamten EB-5-Ökosystem verbessern.
„In der Praxis werden Förderer oder Migrationsagenten (einschließlich ihrer Mitarbeiter/Partner), insbesondere diejenigen in den Vereinigten Staaten, die eine ordnungsgemäße Wertpapierregistrierung benötigen, nicht nur als nicht konform angesehen, sondern begehen auch einen Betrug, der als schwerwiegender Betrug gewertet werden kann und ihre Beteiligung beenden sowie die auf sie gestützten Investorenanträge gefährden kann“, sagte er.
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