Eine Treuhandvereinbarung ist für fast jede EB-5-Investition unerlässlich, da sie zu einer Marketingnorm und nicht zu einer gesetzlichen Anforderung geworden ist und Anlegern die Gewissheit gibt, dass ihre Investmentfonds geschützt sind, bis bestimmte Meilensteine im I-526-Antragsprozess erreicht sind . Im Wesentlichen schützt es die EB-5-Investition eines Investors vor der Genehmigung seines I-526-Antrags. Sobald ein Investor ein Projekt auswählt, in das er investieren möchte, und alle projektbezogenen Dokumente unterzeichnet (z. B. Zeichnungsvertrag, Betriebsvereinbarung, Treuhandvertrag usw.), zahlt der Investor den entsprechenden Investitionsbetrag auf ein vom Projekt eingerichtetes Treuhandkonto ein.
Die Bedingungen für die Freigabe des Geldes des Investors aus dem Treuhandkonto hängen von jedem einzelnen Projekt ab. Die drei häufigsten Szenarien werden im Folgenden beschrieben:
Die Freigabe von Geldern ist von der I-526-Einreichung abhängig:
- In diesem Fall verbleiben die Gelder auf dem Treuhandkonto, bis der EB-5-Investor den Nachweis erbringt, dass die I-526-Petition eingereicht wurde. Sobald der Treuhänder eine solche Mitteilung erhält, gibt er die Gelder gemäß den Projektdokumenten auf das angegebene Konto der Projektgesellschaft frei.
Die Freigabe von Mitteln ist von der I-526-Genehmigung abhängig:
- In diesem Fall verbleiben die Gelder auf dem Treuhandkonto, bis der EB-5-Investor den Nachweis erbringt, dass der I-526-Antrag genehmigt wurde. Sobald der Treuhänder eine solche Mitteilung erhält, gibt er die Gelder gemäß den Projektdokumenten auf das angegebene Konto der Projektgesellschaft frei.
Freigabe von Mitteln in Etappen:
- In diesem Fall werden beide oben genannten Szenarien „verschmolzen“ und die Treuhandvereinbarung bedingt die stufenweise Freigabe des Geldes. Im Allgemeinen wird ein Prozentsatz der Mittel bei Einreichung der I-526-Petition freigegeben, während der verbleibende Prozentsatz bei Genehmigung der I-526-Petition freigegeben wird. Für jede Phase gilt das gleiche Verfahren für die Benachrichtigung und Freigabe der oben genannten Mittel.
Sobald über einen I-526-Antrag entschieden, entweder genehmigt oder abgelehnt wurde, hängt die weitere Entwicklung der Gelder auf einem Treuhandkonto von den Projektdokumenten des EB-5-Investors ab. Sobald eine I-526-Petition genehmigt wurde, werden im Allgemeinen alle verbleibenden Mittel des EB-5-Investors, die auf einem Treuhandkonto gehalten werden, an die Projektgesellschaft freigegeben. Wenn die I-526-Petition abgelehnt wird, bestimmen die entsprechenden Bestimmungen der Projektdokumente, ob Gelder an den EB-5-Investor zurückgegeben werden und wie die Gelder zurückerstattet werden.
Für jeden EB-5-Investor ist es wichtig, sich mit den relevanten Projektdokumenten seiner Investition vertraut zu machen, um zu wissen, wie die Treuhandvereinbarung während des gesamten Prozesses mit seinen Geldern umgeht.
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