Am Dienstag, den 23. April 2013, gab die US-Börsenaufsicht SEC bekannt, dass Amy St. Eve, Richterin am US-Bezirksgericht, die Rückzahlung von über 147 Millionen US-Dollar an Investoren angeordnet hat, die Anshoo R. Sethi vom Intercontinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) Kapital zur Verfügung gestellt hatten. Eve hob am 19. April die Sperrung der Vermögenswerte des Projekts auf, und die Investoren erhalten ihre Treuhandgelder zurück (die bei der SunTrust Bank hinterlegt waren). Die Investoren hatten die Gelder mit dem Ziel investiert, eine US-Greencard zu erhalten und am EB-5-Visaprogramm teilzunehmen.
Zwei Monate zuvor wurde Anshoo R. Sethi vom Intercontinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) von der SEC des Betrugs angeklagt und sein Vermögen eingefroren. Er hatte sich die Genehmigung für ein EB-5-Projekt verschafft, indem er falsche Unterlagen von Hotels wie der Intercontinental Hotel Group, den Starwood Hotels und dem Hyatt sowie kleinere Baugenehmigungen vorlegte. Insgesamt hatte Sethi von mehr als 145 Investoren 250 Millionen Dollar und von jedem zusätzlich 41,500 Dollar für Verwaltungsgebühren eingesammelt. Die SEC stellte fest, dass er insgesamt 11 Millionen Dollar für Verwaltungsgebühren ausgegeben hatte. Die SEC fror das eingesammelte Kapital von 145 Millionen Dollar ein, das Sethi den Investoren zurückzuzahlen versprochen hatte, falls sie ihre Green Cards nicht bekämen. Das betrügerische Projekt wurde fälschlicherweise als das „weltweit erste Zero Carbon Emission Platinum LEED-zertifizierte“ Hotel und Chicago Convention Center ausgegeben.
Die SEC führt den Rechtsstreit weiter und strebt dauerhafte Unterlassungsverfügungen und finanzielle Entschädigungen gegen Sethi an. Stephen L. Cohen, stellvertretender Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, erklärte, dass es das Ziel der SEC sei, das Geld der Investoren schnell zurückzuerhalten. Er erklärte auch, dass die SEC weiterhin mit dem US-Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsdienst (USCIS) zusammenarbeiten werde, wenn Investitionen des EB-5-Programms für Einwandererinvestoren in Frage gestellt würden.
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