Tatsächlich, hypothetisch und exemplarisch – den Unterschied verstehen - EB5Investors.com

Tatsächlich, hypothetisch und beispielhaft – Den Unterschied verstehen

Kate Kalmykov

Regionale Zentren, die eine Ernennung anstreben, müssen sicherstellen, dass sie dem USCIS einen soliden Antrag vorlegen, um Verzögerungen zu vermeiden. Insbesondere müssen die regionalen Zentren den Unterschied – und die Bedeutung – zwischen den Projektarten verstehen, die mit dem I-924-Antrag eingereicht werden können. Was ist im Einzelnen der Unterschied zwischen einem „hypothetischen“, „exemplarischen“ und „tatsächlichen“ Projekt im Rahmen eines I-924-Antrags? Die Unterscheidung kann etwas verschwommen sein. Die Kenntnis dieser Begriffe kann einen erheblichen Einfluss auf die Menge und Art der im Regionalzentrumsantrag erforderlichen Dokumente und den darauf angewendeten Beurteilungsstandard haben.

Ein hypothetisches Projekt ist ein in einem I-924-Antrag enthaltenes Projekt, das noch nicht „baureif“ ist. Ein hypothetisches Projekt ist genau das – ein Projekt, das verwirklicht werden kann oder auch nicht. Der USCIS erteilt die Bezeichnung als Regionalzentrum, wenn „allgemeine Vorhersagen“ über die Arbeitsplatzschaffung vorliegen, die sich aus dem Geschäftsplan des hypothetischen Projekts ergeben wird. Hypothetische Projekte enthalten das Minimum an erforderlichen Informationen. Diese Option wird von Regionalzentren genutzt, wenn sie wissen, dass sie in Zukunft eine bestimmte Art von Projekt in einem bestimmten geografischen Gebiet entwickeln werden (beispielsweise Bau und Betrieb eines Hotels in Manhattan), aber noch nicht alle Pläne abgeschlossen sind. Vielleicht ändert sich die Hotelflagge oder das Projekt wechselt das Stadtviertel in Manhattan. Bei dieser Option muss das Regionalzentrum einen Geschäftsplan und einen Wirtschaftsbericht zur Unterstützung des Projekts einreichen, viele der anderen zusätzlichen Dokumente wie das Angebot, ausführliche Machbarkeitsstudien und Genehmigungen wären jedoch nicht erforderlich.

Ein zweiter Antragstyp basiert auf einem tatsächlichen Projekt oder einem „umsetzbaren“ Projekt. Ein „umsetzbarer“ Antrag umfasst unter anderem einen spezifischen Geschäftsplan und eine wirtschaftliche Analyse, die tatsächlichen Kapitalanlagestrukturen (das Angebot und die dazugehörigen Wertpapiere und Unternehmensdokumente), Nachweise über die anderen Mittel, die dem Kapitalstock zugewiesen wurden, Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Lizenzen und andere Dokumente, die die Umsetzbarkeit des Projekts belegen. Mit anderen Worten bedeutet ein „umsetzbares“ Projekt, dass dieses Projekt voranschreitet, sobald das Regional Center EB-5-Mittel annehmen kann und Investoren I-526-Anträge einreichen können. Das tatsächliche Projekt wird jedoch nicht vom USCIS „vorab genehmigt“, und daher können bei Bedarf kleine Änderungen am Geschäftsplan, dem Wirtschaftsbericht und den Angebotsdokumenten vorgenommen werden, bevor Investoren I-526-Anträge einreichen.

Ein „exemplarischer“ I-526-Antrag ist ein „Muster“-I-526-Antrag für einen ungenannten Investor, der dem I-924-Antrag beiliegt. Von allen drei hier besprochenen Projektarten erfordert dieser Projekttyp die meiste Dokumentation. Mit einem „exemplarischen“ I-3-Antrag bereitet das Regional Center einen vollständigen I-526-Antrag einschließlich aller projektbezogenen Dokumente für einen Musterinvestor vor. USCIS „genehmigt“ dann die Projektmaterialien vorab. Theoretisch ist, wenn der I-526-Antrag genehmigt wird und die Investoren I-924-Anträge einreichen können, die einzige Dokumentation, die von USCIS überprüft werden muss, die Geldquelle des Investors. Obwohl dies nicht immer geschieht und USCIS die Projektmaterialien manchmal erneut überprüft, verschafft es dem Regional Center einen deutlichen Marketingvorteil, den Investoren mitzuteilen, dass ihr Projekt von USCIS „vorab genehmigt“ wurde. Änderungen an Dokumenten zerstören leider den Musterstatus, daher müssen die Dokumente statisch sein.

Entscheidend ist, eine Option auszuwählen, die zum Entwicklungszeitplan des Projekts passt. Ein Projekt, das noch nicht vollständig entwickelt ist, sollte als hypothetisches Projekt eingereicht werden. Ein Projekt, bei dem möglicherweise Standort, Größe oder Umfang geändert werden müssen, sollte als hypothetisches Projekt eingereicht werden. Projekte, die sich im Entwicklungszeitplan weiter befinden und für die Genehmigungen und Machbarkeitsstudien erforderlich sind, sollten als tatsächliche Projekte eingereicht werden. Und schließlich: Wenn das Regionalzentrum einen Marketingvorteil bei einem tatsächlichen Projekt erzielen möchte, sollte es als „exemplarisches“ I-526-Petitionsprojekt eingereicht werden.

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